942再次被调查洗钱罪 (第4/5页)

算的交易，检查这些交易数据将是“一项巨大的工程”，可能耗费数月。

    渣打银行此前曾卷入过洗钱风波。2013年，纽约金融服务局对渣打银行进行监控，发现了这家英国银行反洗钱网络的漏洞。纽约金融服务局和美利坚联邦主管部门针对渣打银行分别采取行动，并且以违反美利坚制裁禁令、暗中进行涉及伊朗的交易等名义，

    几个月前，对渣打处以6.67亿美元罚款。

    渣打银行对未完成交易的审查结果，将影响到纽约金融服务局对其施加处罚的轻重，更多犯罪所得流入银行意味着它将面临更高的处罚。

    不过据报道，渣打银行声称已经改正了大多数的侦测方案，正努力解决余下的问题，银行还计划在下个月引入新的交易监控系统。

    但有知情人士透露，渣打银行为躲避审查而未对高风险交易进行标记，该行为已经引起纽约银行监管机构的关注，目前事件正在调查中，渣打可能因此再次面临1亿至3.4亿美元的巨额罚款。

    陈辉看着这一幕，表情非常气愤，吉米昨天还跟他说，渣打集团会被重新调查洗钱罪，没想到今天就来了。

    高盛集团，花旗集团，‘摩庚’大通银行一起搞的鬼！！

    陈辉也打算好好报复一下这些家伙，礼尚往来！

    肯定是高盛集团牵头的！

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    下午的时候，亚洲股市的下午盘开启，渣打集团的股价，遭受到了疯狂的抛售！